door mark@yz13 | aug 4, 2023
Verbod op dienstverlening door trustkantoren aan cliënten en hun bedrijven gevestigd in Rusland en Belarus. Op 1 juli 2023 is de herziene Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) wederom aangescherpt. INLEIDING De directe aanleiding vormde het opleggen van...
door mark@yz13 | dec 29, 2022
Voor 1 februari 2023 moet de registratie van het Nederlands UBO register voor trusts voltooid zijn (UBO 2). In mijn vorige artikel over het UBO register heb ik de consequenties uitgelegd van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 22 november j.l. Dat ging...
door mark@yz13 | dec 19, 2022
Wat zijn ongebruikelijke transacties? (FIU2) In onze dagelijkse praktijk, in de rol van corporate service provider, monitoren wij de in- en uitgaande betalingen van onze cliënten. Wij hebben dan de wettelijke plicht ongebruikelijke transacties te onderkennen en te...
door mark@yz13 | dec 19, 2022
Wat is de FIU? Het verband tussen de FIU en ongebruikelijke transacties? En het verband met de Wwft? (FIU1) In onze dagelijkse praktijk als corporate serviceprovider en specialist op het terrein van Client Due Diligence (CDD/ KYC) en compliance onderzoeken,...
door mark@yz13 | dec 1, 2022
HET UBO REGISTER IN DE PRULLENBAK NA DE UITSPRAAK VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EU? (UBO 1) Op dinsdag 22 november j.l. verbood het Hof van Justitie van de EU, de openbare toegankelijkheid van het UBO register. Wat zijn hiervan de consequenties? Lees meer. WAT IS...
Recente reacties